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中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿
2016-05-17 19:41:24  出处:央视   编辑:上方文Q   点击可以复制本篇文章的标题和链接

这是一个涉及25000人、案值399亿元的巨大骗局——中晋系庞氏骗局。

中晋系编造了一个什么样的谎言?它怎么运作?如何将数百亿资金纳入囊中?

未来大厦、金茂大厦、环球金融中心70楼、会德丰广场大厦……分布在上海这些最繁华地段顶级商务楼里的340余家公司,构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。

近日,上海警方在机场拦截了中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队,中晋系35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批捕,这为我们揭开了这个骗局背后的秘密。

中晋系35名高管和业务经理被批捕

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

4月4日,徐勤在上海虹桥机场被上海市公安局经侦总队截获,当时他的旁边是怀孕5个月的第二任妻子殷某,两人在今年初领证,殷某也是中晋系公司高管。

徐勤称,当时他正准备飞往香港商讨借壳上市事宜。

徐勤,35岁,上海本地人。2012年开办中晋资产管理(上海)有限公司,2013年公司正式启动。

徐勤说,当时自己积累了大概100万左右,向前妻家里借了200万左右,招了两个人,他们也向亲戚朋友借进来200万左右。

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

有报道称,中晋这个名字的由来,徐勤自述,是他在自学中了解到中国的现代金融业起源于山西的晋商“日升昌”。

后来,徐勤还注册了“中晋1824”商标,因为1824年正是“日升昌”成立之年。

累计非法吸收资金近399亿元

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

数据显示,中晋资产管理(上海)有限公司注册资本1000万元人民币。截至案发,中晋累计向2.5万名投资者非法吸收资金近399亿元。

网传徐勤是一名官二代或富二代,但实际情况并非如此。上海公安办案人员介绍,据查证,徐勤是一名普通上海市民,他的父母是普通的退休工人。

警方正在追缴中晋系非法获利

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

目前,包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理,因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察机关批准逮捕,由公安机关执行。

中晋系未兑付金额超过52亿元,涉及12000多名投资者。警方表示,已查封的相关资产权属仍在确认中。

公安机关目前已经查封冻结银行账户,扣押车辆、房产、游艇,正在追缴非法获利。

请名人代言 砸重金包装公司

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

中晋系实际控制人徐勤是如何布局实施诈骗的呢?概括起来就是一个词:砸钱!

徐勤注册的第一家公司,是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率,很快募集到了5000万元,这让徐勤野心膨胀,定下了募集50亿元的目标。

为此,他砸重金包装公司,将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处,还请来名人代言,在上海市中心显眼处的设立广告牌,中晋销售经理则在朋友圈晒富。

各种包装之下,中晋系被贴上了“高大上”的标签。与此同时,中晋系用10%到25%不等的高收益来吸引投资者,去年甚至还推出了收益率高达400%的产品。

为了募集资金 成立220多家企业

为了扩大集资,徐勤还成立了220多家有限合伙企业。徐勤说,他是想以私募股权基金的合法形式来掩盖非法吸收公众存款的目的。

按照证监会《证券法》的要求,每个证券基金不得向超过50名投资者募集资金。为了实现徐勤当时设计的募集资金计划,中晋系需要将近200家以上公司。

买虚卖虚贸易空转 以粉饰业绩

募集到资金后,徐勤尝试找投资项目,但回本太慢。于是,他亲手包装公司、粉饰业绩到资本市场上市,然后退出盈利。

徐勤伙同公司高管,先后在多地成立了120多家所谓的实体公司,也就是国太控股公司。通过买虚卖虚,粉饰业绩。

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

以“中晋系”从事信息技术的羽泰公司为例:

该公司本身不具备任何研发能力,在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司,与羽泰公司签下100万合约,号称购买羽泰公司的“产品”;

同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”;

实际上两个合同的买卖都不需履行,国太控股出合同金额10%-20%的钱给第三方公司,贴钱给羽泰公司增加业绩。

母公司补贴子公司 每月须支出1.5亿元

这种左手倒右手的游戏,使得120多家国太系旗下的子公司都是亏本经营。中晋系每天支出近500万元,一个月就是1.5亿元。

于是,徐勤急着把国太系的子公司借壳上市,希望在资本市场实现退出。他在港交所购买了中国创新、中国趋势、华耐控股三家上市公司,但三家公司成交低迷,股价都在1港元以下。

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

徐勤说,原计划打算希望子公司能通过联交会审批,在香港资本市场退出,以还本付息。

徐勤承认公司运作就是庞氏骗局模式

事实上,徐勤也清楚,这种没有任何利润来源,所有的开销、支出全部来自投资者的做法,就是一个庞氏骗局。所谓庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的说法,庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。

徐勤说:“从我们的资金运营模式上来讲,就是庞氏骗局模式,并不是用资产出售来归还投资人的本金,也不是用资产利润来支付投资人的利息,而是使用后来投资者的资金去支付之前投资者的本息,这是一个非常典型的庞氏骗局模式。”

徐勤挥霍公司资产至少近5亿

中晋系募集来的资金,除了被用来偿付投资者本息、包装公司,还被徐勤用来住豪宅、开豪车,肆意挥霍。

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

徐勤在上海汤臣一品1号楼租住了1200平方米住宅,之所以没买下来,是因为这里只租不售。住宅的装修全部出自徐勤的手笔,近300平方米的客厅,变成了小桥流水的庭院。汤臣一品被外界视为上海超顶级豪宅,2005年的均价已超过11万元每平方米。

4月5日,上海警方在徐勤家里搜查时发现,除了名表、名包、奢侈品首饰,还有随意放在桌上、墙角,总额数百万的各国货币。据警方核实,徐勤在汤臣一品其他楼栋还购置了三套600平米的住宅。

中晋系庞氏骗局:2.5万人扔进去400亿

初步统计,徐勤个人挥霍的公司资产近5亿,包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万,豪华包机游2300多万元。

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