近日，上海闵行区警方宣布，在阿里巴巴大数据的协助下，警方成功破获一起涉案金额达18万元的销售游戏道具诈骗案，并抓获犯罪嫌疑人李某。这是近期阿里巴巴通过大数据主动发现案情，并积极协助警方打击网络犯罪的案例之一。

虚拟交易的游戏道具的买卖因缺乏物流、及其他可追溯的中间环节，所以“收款易，追回难”，使不少诈骗分子动起了网游的歪念头。游戏公司也未有很好的解决办法，面对受骗玩家常常只能安抚了事，而在此次案件中大显神威的阿里大数据，不仅可以追溯到嫌疑线索，协助警方破案，而且能准确地锁定罪犯“真身”。

要求提前确认收货埋陷阱

大数据锁定罪犯“真身”

2015年2月16日，阿里安全部反欺诈团队依靠数据模型，在进行日常监测管理时发现一个名为“水灵龙cindy”的出售游戏道具的账户存在异常，就对此账户进行了重点监控。同期，客服团队也开始接到消费者维权投诉，反映在按“水灵龙cindy”的要求提前“确认收货”付款后，并未收到约定的游戏道具。经过安全团队对此账户登陆情况及资金提现记录的分析，同时还发现了其他六七个账号也存在大额提现操作的异常行为。

2月19日，交易安全团队将案件移交专案团队，向上海闵行警方发起报案，并提供了多名被骗消费者信息，在警方查案过程中，阿里安全部又配合警方对嫌疑人登陆情况作了进一步分析，找到了更多线索。

从嫌疑店铺开始作假，到安全部监测到异常、调查并做出关店处置，其间用了不到3天时间。而阿里安全部负责反欺诈的同学告诉记者，这个速度大约是团队处理欺诈事件的平均速度。

而即便犯罪分子有几付“马甲”，用不同ID不同店铺销售的假货，都可以通过大数据技术来抽丝剥茧，找到线下真正的售假团伙和售假地点。

每次犯罪都可被追溯

大数据共享更让罪犯无处遁形

互联网交易体系天性透明，犯罪行为想要借助互联网来隐匿行踪更是不可能。用阿里巴巴安全部资深总监倪良的话讲，互联网平台上，每一个操作每一次售假都可被追溯。不少违法犯罪案件都是最初是被阿里安全部发现，然后根据大数据提取线索报给公安机关，最终促成破案。

阿里巴巴首席风险官邵晓锋也表示，“阿里希望把我们的整个大数据体系，把已积淀的这些信息跟更多的机构去共享。我们也希望更多机构可以把已有的信息跟阿里共享，真正形成一个完整的大数据网络。没有互联网这是几乎不可能的，但是因为今天有了互联网技术，这一切都值得我们去摸索去探讨，形成一个更有效的惩恶扬善的机制。”

同时，阿里巴巴的小二也提醒网络游戏玩家，要求“提前确认收货”的行为背后往往暗藏黑手，按照淘宝正常交易流程消费，才能有效帮助消费者隔离欺诈。