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网络传销诈骗28省市6000余人2.8亿
2013-05-14 13:59:23  作者: 编辑:上方文Q   点击可以复制本篇文章的标题和链接
 
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疯狂的网络传销席卷全国28个省市,受骗群众多达6000余人,案值高达2.8亿元……目前,此案已在汉开庭审理,将择日宣判。

“原始股”号称回报率100%

香港准上市公司,100%的回报,购买聚通控股的原始股,轻松赚钱。”2011年初夏,这个消息在网络上疯传。武汉李先生得知此消息后,登录该公司网站。网络客服出示了公司在美国注册的证明文件等,称个人投资可多可少,公司一旦上市,回报率至少翻番。

李先生相信了,以2000元一股的价格,购买了9万多元的“原始股”,前3个月,每个月有数百元“分红”,后来就没了音讯,客服电话也无人接听。

李先生感觉不对,遂向武汉警方报案。

28省市6000余人受骗

警方调查发现,“聚通公司”网站的服务器在境外。除以原始股的名义发展网络会员外,在各地的大小头目还以授课、开会、参观等方式发展下线,吸收会员6000多名,遍及全国28省市,涉案金额2.8亿元。

民警联想到,此前武汉张某等人参与的“美国新能源科技国际投资有限公司”,运作手法与此类似,该网站遭举报后被有关部门关闭。经过大半年的追踪,警方认定张某是“聚通公司”骨干成员。继续调查发现,张某的上线是“宋姐”,“聚通公司”网银转款人是“少英”,网管兼客服“晓晓”等人,经常在广州活动。

去年6月,武汉警方截获情报:当月20日,公司将在广州举行各省骨干奖励鼓劲会及高层培训会。6月12日,公安部经侦局将该案列为督办案件,指定武汉警方主侦。武汉警方随即派出90余名民警,分赴广州、河南郑州等地。

多地警方协同抓捕团伙骨干

去年6月20日上午,公安部一声令下,抓捕行动展开。在广州,这伙嫌疑人接连4次变换地点,直到下午3时,才在广州市珠江新城君悦酒店落脚。大批民警出动,一举抓获26名嫌疑人,化名“少英”的网银转款人潘某随后在海珠区落网;化名“晓晓”的公司客服经理甘某在郑州落网。经甄别,武汉警方将24名犯罪嫌疑人押解回汉。警方迅速查封该团伙在广州、武汉的涉案资金账户,冻结涉案资金1000余万元。

通过审讯,武汉警方梳理出另外一批嫌疑人。公安部据此发起“集群战役”,组织河北、辽宁、上海、广东等地警方实施抓捕,彻底摧毁了整个传销网络,20余名嫌疑人陆续被移交到武汉。

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